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“兼职”帮诈骗团伙存取钱被刑拘

来源:天下微商网   日期:2019-03-12 19:32
6月20日,长沙市公安局雨花分局召开案情通报会,现场展示手机、银行卡等诈骗团伙的作案工具。图/记者杨旭 今年

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“兼职”帮诈骗团伙存取钱被刑拘

  6月20日,长沙市公安局雨花分局召开案情通报会,现场展示手机、银行卡等诈骗团伙的作案工具。图/记者杨旭

  今年25岁的陈某婷本是海南当地一幼儿园的文员,约2个月前,经朋友介绍称,“有个赚钱的项目,只需要取一笔钱再存到另一账户,取1万元就能得150。”家境条件一般,平时工资满足不了花销的她心动了。尽管知道这些钱可能“不干净”,抱着自己仅仅只是取了钱,应该不会有事的想法,陈某婷开始了她的“车手”之路。短短2个月,陈某婷通过此途径获利5000余元。

  4月5日,长沙市雨花区曾某遭遇“冒充公检法”诈骗,被骗430余万元。5月10日,刑侦总队、雨花分局等单位民警组成的“4·5”特大跨境电信诈骗专案组在福建和海南收网,查获涉案银行卡26张,冻结涉案资金600余万元。在侦破该案的过程中,长沙警方抓获了境内取款车手8名。6月20日,长沙市公安局雨花分局召开案情通报会,微商货源,目前8名嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留,具体案件仍在进一步调查中。    

  [事件]

  调查诈骗案,警方追出大量洗钱“车手”

  家住长沙雨花区的曾女士是从事汽配行业的生意人,今年3月底,曾女士突然接到自称上海市徐汇区公安、检察机关工作人员的电话,称其涉嫌洗钱,需进行资产查验。曾女士急着证明自己的清白便按照对方指示,将自己两张银行卡的卡号、密码告诉了对方。约两天后,曾女士发现与对方联系不上了,才意识到自己被骗,4月5日上午9点左右,曾女士向警方报案。

  雨花分局刑侦大队反电诈中队中队长萧扬介绍,曾女士总共被骗431万元。通过对案件的资金流进行梳理分析,发现该案是由一伙潜居国外的犯罪分子通过冒充公检法机关人员,以谎称涉案需清查资金为借口对受害人实施诈骗。通过对曾女士的银行账单进行查询分析发现,其资金转至涉案银行账户后,被迅速拆解,经过6级转账至多个银行账户,在第7级被人取出。“资金随着一级级转移,逐渐由集中变得分散。”分散之后,嫌疑人便需大量的车手帮其跑腿取现,而这些取现者也能获得1.5%甚至更高的回报,取款车手逐渐发展成了一个见不得光的行业。民警发现涉案人员取款地址分散在海南海口、东方、万宁和福建福州等地。

  [追查]

  以为取存钱只是小事,涉嫌诈骗被刑拘

  专案民警立即兵分两路赶赴海南、福建开展侦查工作。在当地警方的协助下,专案民警锁定了8名取钱车手的身份信息。5月8日,民警在海南省海口、东方等地抓获陈某婷(女,25岁,海南省人)等5名涉案人员。5月10日,民警在福建省福州市抓获梁某幼(女,45岁,福建省人)等3名涉案人员。

  陈某婷是海南东方人,在当地一家幼儿园从事文员工作。2个月前,陈某婷经朋友介绍,了解到一个“赚钱的项目”。只需取钱存钱,取1万能得150元。由于陈某婷的家境条件一般,工资不能满足她的消费水平,陈某婷加入了这个“项目”。对方将其拉入微信群,为此,陈某婷还分别去到4家不同的银行办了4张银行卡。起初,陈某婷确实有过担心,“觉得钱的来源可能有问题。”但赚钱太过容易,“就算钱的来源不对,我就只是取了钱而已,也不关我的事。”陈某婷渐渐打消了顾虑。

  每当有款项即将到账时,对方都会在微信群里通知,“哪个银行的哪张卡,一会儿会收取多少钱。”完成这个过程后,会有人通过微信转账的形式将“报酬”转给陈某婷。

  2个月下来,陈某婷通过此途径获利约5000元,微商推广,期间陈某婷通过酒吧、微信等途径结识了当地其他4人,一起做起了车手。5月8日,警方在其工作幼儿园将其抓获。和陈某婷一起落网的其他7人,也都是通过这种方法从中获利。这8人经常会选择在深夜或人少的区域进行取款,待钱到账后,半个小时内,车手便会将钱取出。城郊结合部、城区、农村,都是这些车手取款的地点。8名车手中,获利均在几千至1万元不等。目前因涉嫌诈骗罪8人均已被刑事拘留,具体案件仍在进一步调查中。

  记者张沁实习生欧烨


(责编:谷妍、邓楠)

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